ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CONSDATA S.A.
na dzień 23.06.2025 roku
Do Akcjonariuszy Consdata S.A.
Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 1 oraz art. 402 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Consdata Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Bolesława Krysiewicza 9 lok. 14 61-825 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod Numer KRS: 0000846039, REGON: 634422180, NIP: 7822261960 („Spółka”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 23.06.2025 roku na godzinę 9:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu.
Zgodnie z art. 4065 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka umożliwia Akcjonariuszom uczestnictwo w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki Consdata Spółka Akcyjna przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Informację o sposobie uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:
Akcjonariusz, który zamierza uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinien, przed jego terminem złożyć spółce stosowne oświadczenie, zgodnie z wzorem jak w załączeniu do zawiadomienia i na wskazany przez Akcjonariusza adres e -mail winien być przesłany link do wideokonferencji organizowanej w aplikacji obsługującej Zgromadzenie, który umożliwi wzięcie udziału w Zgromadzeniu.
Informację o sposobie wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie można wypowiadać się za pośrednictwem telekonferencji obsługującej transmisję audio i video.
Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:
W przypadku głosowań niejawnych prawo głosu będzie wykonywane ustnie za pośrednictwem wideokonferencji a w przypadku głosowań tajnych spółka prześle do uczestników Zgromadzenia anonimowe ankiety umożliwiające zdalne oddanie głosu, oddanie głosu następować będzie poprzez wybór właściwej opcji w oprogramowaniu obsługującym ankiety.
Informacja o sposobie wniesienia sprzeciwu od podjętej uchwały bądź uchwał:
Sprzeciw wobec podjętej uchwały będzie można wnieść w takim samym trybie, w jakim wykonywane jak prawo głosu.
Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5) Zapoznanie się z treścią Sprawozdania Rady Nadzorczej Consdata S.A. z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku.
6) Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku.
7) Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku,
8) Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku.
9) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku.
10) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku.
11) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki
11) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Projekty uchwał:
Uchwała nr 1/06/2025 z dnia 23.06. 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Consdata spółka akcyjna („Consdata”, „Spółka”)
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§1
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Consdata Spółka Akcyjna, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana Macieja Ulaszewskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 czerwca 2025 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2/06/2025 z dnia 23 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Consdata spółka akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Consdata Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:
1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5) Zapoznanie się z treścią Sprawozdania Rady Nadzorczej Consdata S.A. z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku.
6) Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku.
7) Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku,
8) Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku.
9) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku.
10) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku.
11) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki
12) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3/06/2025 z dnia 23 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Consdata Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Consdata Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 postanawia, że:
§ 1
zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Consdata Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku wedle którego:
- Bilans Spółki zamyka się sumą bilansową 30 496 522,34zł
- Rachunek zysków i strat wykazuje zysk netto w kwocie: 3 037 545,54zł
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4/06/2025 z dnia 23 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Consdata spółka akcyjna w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Consdata Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 postanawia, że:
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2024, postanawia, co następuje:
-całość zysku netto za 2024 rok w wysokości 3 037 545,54zł przeznacza się w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
-ustala się łączną wartość dywidendy na 3 037 545,54 zł, tj. 27,9461 zł na akcję
- dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 23.06.2025 r.;
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5/06/2025 z dnia 23 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Consdata spółka akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Framskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Consdata S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela Tomaszowi Framskiemu, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 6/06/2025 z dnia 23 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Consdata spółka akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Ulaszewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Consdata S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Maciejowi Ulaszewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 7/06/2025 z dnia 23 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Consdata spółka akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Stolarskiemu, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Consdata S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Michałowi Stolarskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 8/06/2025 z dnia 23 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Consdata spółka akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Wilczewskiemu, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Consdata S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Jakubowi Wilczewskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 9/06/2025 z dnia 23 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Consdata spółka akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Matyni, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Consdata S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Tomaszowi Matyni, członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 10/06/2025 z dnia 23 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Consdata spółka akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Ampule, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Consdata S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Tomaszowi Ampule, członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 11/06/2025 z dnia 23 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Consdata spółka akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Grajdkowi, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Consdata S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Pawłowi Grajdkowi, członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 12/06/2025 z dnia 23 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Consdata S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Consdata S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-825) przy ul. Bolesława Krysiewicza 9/14, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000846039 („Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:
§1
1. Walne Zgromadzenie Spółki udziela Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia przez Spółkę nie więcej niż 1605 (słownie: jeden tysiąc sześćset pięć) akcji Spółki, o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, będących akcjami imiennymi serii F, nieuprzywilejowanymi.
2. Upoważnienie zostaje udzielone na okres 5 (słownie: pięciu) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
3. Upoważnienie udzielane jest w związku z realizacją przez Zarząd postanowień przyjętego dnia 11 maja 2023 r. Regulaminu („Regulamin”) Programu Motywacyjnego dla Pracowników, Współpracowników i Członków organów („Program Motywacyjny”), regulującego zasady przyznawania pracownikom, współpracownikom i członkom organów Spółki prawa do obejmowania emitowanych akcji Spółki.
4. W związku z realizacją Programu, Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 4 z dnia 23.06.2025 o zamiarze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w trybie subskrypcji prywatnej o kwotę 16.050,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję 1.605 nowych akcji imiennych serii F za cenę emisyjną w wysokości 10,00 zł za każdą akcję („Akcje”), które to Akcje zostały objęte przez Uczestników Programu:
Grzegorzowa Lipeckiego (257 nieuprzywilejowanych akcji serii F, o numerach od 0001 do 0257),
Marcina Mergo (193 nieuprzywilejowanych akcji serii F, o numerach od 0258 do 0450),
Wiktora Krzyżanowskiego (193 nieuprzywilejowanych akcji serii F, o numerach od 0451 do 0643),
Jacka Grobelnego (193 nieuprzywilejowanych akcji serii F, o numerach od 0644 do 0836)
Mateusza Pogorzelskiego (193 nieuprzywilejowanych akcji serii F, o numerach od 0837 do 1029)
Monikę Rozkres-Wilczewskąj (112 nieuprzywilejowanych akcji serii F, o numerach od 1030 do 1141)
Dawida Kubiakai (112 nieuprzywilejowanych akcji serii F, o numerach od 1142 do 1253)
Piotrai Kolińskiego (112 nieuprzywilejowanych akcji serii F, o numerach od 1254 do 1365)
Adriana Deja (80 nieuprzywilejowanych akcji serii F, o numerach od 1366 do 1445)
Wojciecha Kuć (80 nieuprzywilejowanych akcji serii F, o numerach od 1446 1525)
Tomasza Lewandowskiego (80 nieuprzywilejowanych akcji serii F, o numerach od 1526 1605.
5. Zgodnie z § 9 Regulaminu, Spółce przysługuje prawo odkupu Akcji od Uczestników Programu („Prawo Opcji”) w razie wystąpienia sytuacji wskazanych § 8 ust. 1 Regulaminu, a mianowicie w przypadkach, gdy:
a. umowa o pracę bądź umowa cywilnoprawna, na podstawie której Uczestnik w sposób stały współpracuje ze Spółką zostanie rozwiązana z przyczyn leżących po jego stronie i nie zostanie ona zastąpiona podobną umową w ciągu 2 tygodni od dnia rozwiązania umowy,
b. Uczestnik naruszy Zakaz Konkurencji, określony w § 10 Regulaminu,
c. Uczestnik dopuści się wobec Spółki jakiegokolwiek czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a w szczególności ujawni, wykorzysta lub pozyska informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.
6. Na zabezpieczenie wykonania Prawa Opcji, każdy z Uczestników Programu złoży Spółce ofertę odsprzedaży objętych przez niego Akcji, po ich cenie nominalnej, tj. 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) za każdą akcję. Oferty są nieodwołalne i wiążą Oferentów przez okres 5 (słownie: pięciu) lat od dnia objęcia Akcji. Oferty nie gasną w wypadku śmierci Oferentów.
7. Spółka będzie mogła więc przyjąć ofertę każdego z Uczestników w przypadkach wskazanych w § 8 ust. 1 Regulaminu.
8. Akcje własne mogą zostać nabyte przez Spółkę odpłatnie, po ich cenie nominalnej, tj. 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) za każdą akcję, tj. maksymalnie za kwotę 16.050,00 zł.
9. Upoważnia się Zarząd do ustalenia dokładnej ilości nabywanych akcji, w zależności od ziszczenia się przesłanek przyjęcia oferty w stosunku do każdego z Uczestników, jednakże w granicach określonych niniejszym upoważnieniem.
§2
Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale.
§3
W trybie art. 362 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych postanawia się o utworzeniu kapitału rezerwowego Spółki przeznaczonego na wykup akcji własnych spółki i przekazuje się do niego kwotę 82 470,00 zł z kapitału zapasowego Spółki zgromadzonego z zysków z lat ubiegłych. .
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
